بحرین بانک مرکزی ایران را به ۱۳۰میلیون دلار جریمه محکوم کرد و ۱۷۳ میلیون دلار هم از وجوهات این بانک توقیف شد
بحرین ۲ بانک ملی و صادرات ایران را متهم کرد که از طریق بانک تحت کنترل خود «المستقبل» که در کشور بحرین تاسیس شده میلیاردها دلار را پولشویی کنند
دادگاه عالی کیفری بحرین در همین ارتباط ۱۷۳میلیون دلار از دارایی‌های ایران را توقیف کرد
نایف یوسف محمود، دادستان کل جرایم مالی و پولشویی بحرین به خبرگزاری بحرین گفت که مجموع مبلغ جریمه بانک‌های ایرانی در رابطه با هفت پرونده که در دادگاه رسیدگی شد، معادل ۱۳۰ میلیون دلار است و ۱۷۳ میلیون دلار هم از وجوهات این بانک‌ها توقیف شده است.
خبرگزاری رسمی بحرین روز پنجشنبه ۵ نوامبر به نقل از آقای یوسف محمود نوشت:
"بانک مرکزی ایران قصد داشته که میلیاردها دلار را از طریق بانک المستقبل، که در بحرین تاسیس شده و به وسیله دو بانک ایران کنترل می‌شده است، پولشویی و وارد سیستم بانکی کند."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر